2024年4月2日，湖南發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在27樓會議室以現場表決方式召開第十一屆董事會第十二次會議暨2023年度董事會、第十屆監事會第五次會議暨2023年度監事會。公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。

本次董事會審議了《公司2023年度總裁工作報告》《公司2023年度財務決算報告》等13項議案。2023年，公司董事會遵照《公司法》《證券法》《公司章程》等有關規定，本著對股東負責的態度，盡職履行董事會各項職責。會上董事圍繞相關事項進行了充分討論，并就公司業務發展、風險防控等方面提出了寶貴的意見和建議。

本次監事會審議了《公司2023年度監事會工作報告》《公司2023年年度報告及報告摘要》等3項議案。2023年，公司監事會遵照有關規定，認真履行監督職責，依法獨立行使職權，對公司規范運作、財務狀況、收購及出售資產、關聯交易等重要事項及董事、高級管理人員履行職責情況等進行了監督檢查，積極維護了公司和股東的合法權益。

會上，董事、監事對議案充分發表意見并形成決議。